Төлеу кепілдіктерінің болуы
Жоспар
Кіріспе
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Қорытынды.
Пайдаланған әдебиеттер.
Кіріспе
Өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін және толық егемендігін алғаннан соң
Бұның бәрі Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2030»
Экономика саласындағы осы қылмыстарды зерттеудің нәтижесі-курстық жұмысымда мен
1.Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
XX- ғасырдың 90-жылдарында Қазақстан Республикасы жоспарланған
Қаржы несие саласындағы ең криминогенді аудан ол банк
Ұйымдасқан қылмыстық топтар еліміздегі жаңа төлем құралдарын банк
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Қарастырып отырған қылмыстың қоғамдық қауіптілігі төлем карточкаларымен өзге
Қылмыстың обьектісі заңды тұлғаның заңға негізделген қаржы қызметін
Қылмыстың заты мыналар болып саналады:
Бағалы қағаз болып саналмайтын төлем карточкалары (несие карточкасы,
Бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге де төлем және
Талданып отырған қылмыстың обьективтік жағы жалған төлем карточкасларын,
Жасау толтырылған немесе толтырылмаған төлем карточкаларын (дүкендер мен
ҚР ҚК 207-бабы бойынша қылмыстық жауаптылықтың
Қылмыстың субьектісі жалпы, яғни 16 жасқа толған ,
Субьективтік жағынан қарастырылып отырған қылмыс тек қана тура
Қарастырып отырған қылмыстың саралаушы белгісі оның бірнеше рет
Жалған төлем карточкаларын, сол сияқты бағалы қағаздар болып
ҚР ҚК 31-бабының 3-бөлігі бойынша осы талдап отырған
2. Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем
Сонымен қатар, бұл прогрессивті жүйені қаржы және шаруашылық
Дүние жүзілік тәжірибенің көрсетүінше, жалған пластикалық карталарды жасау
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және
Менің зерттеуім бойынша, осындай қылмыстарды ашудың бірден бір
Жоғарыда айтылып өткен латенттілік сипаты мен көптеген факторларға
Тергеу тәжірибесінің анализінің көрсетуі бойынша, алғашқы мәліметтер көп
Тергеші мен жедел іздестіру қызметкері, банктердің ішкі қауіпсіздік
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және
Осы категориялы қылмыстарды ашу кезінде туындайтын үлкен қиындықтар
Сонымен зерттеудің актуалдығын қорта келгенде, біз көргендей, қылмыстарды
Курстық жұмыстың обьектісі - Жалған төлем карточкалары мен
Курстық жұмыстың заты болып - Жалған төлем карточкалары
Курстық жұмыстың материалдық негізі – материалисттік диалектиканың жалпы
Зерттеу барысында ала қойылған мәселелерді шешу үшін көптеген
Бақылау әдісі;
Жүйелі – құрылымдық әдіс;
Салыстырмалы анализ әдісі және қазіргі кездегі зерттеліп жатқан
Зерттеу кезінде сонымен қатар импириалисттік материалдардың анализдері
криминалистика;
криминология;
қылмыстық құқық;
қылмыстық іс жұргізу құқығы;
жедел іздестіру қызметі;
банктік құқық;
басқару теориясы;
статистикалық мәліметтер.
2. Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем
Төлеу пластикалық карточкасы – қылмыстық озбырлықтың заты ретінде.
Банктік карточкалардың ақшасыз есеп айырысудың ең негізгі түрі
Төлем құралының мына түрі, көптеген жетістіктерге ие бола
Карточка иелері үшін:
Ыңғайлылық
Сенімділік
Іскерлілік
Уақыттың үнемділігі және ірі, үлкен срммалы қолма қол
Несие ұйымдары үшін:
Бәсеке қабілеттілік пен мәртебені жоғарылату
Төлеу кепілдіктерінің болуы
Даярлау шығындарының төмендігі
Уақытпен адам еңбегінің үнемділігі
Бұл дүниежүзілік рыноктың төлеудің осы түрінің жаұтағанының аз
Төлеу механизміне сәйкес барлық төлеу карточкаларын екі топқа
Екі жақты
Көп жақты
Екі жақты жүйе - бұл төлем қатысушыларының екі
Бензаколонкалар,
гостиницалар,
супермаркеттер және т.б.
Көп жақты жүйе - карточкалардың иелеріне осы
Пластикалық карточка рыногінің негізгі субьектілері:
Эмитент – өзінің кәсіпқой қызметінің аясында карточкагың иесімен
Карточканы пайдаланушы немесе ұстаушы - эмитентпен қол
Карточканы төлеу құралы ретінде қабылдайтын сауда мен қызмет
Банк – эквайр - карточка үстаушылардың карточкаға
Процессингтік орталық – бұл жүйенің қатысушыларының ақпараттақ
Сонымен қатар – банктік плстикалық карта – бқл
Төлем карточкаларының нормативтік – құқтық анықтамасының болмауы аталған
Төлем карточкалары мен осы саладағы техникалармен жасалған қылмыстарды
Төлем карточкаларының түрлері:
- Кредиттік (несие) карталар - эмитент өзіне
Сонымен, кредиттік карточка өзінің иесіне сатып алуда, банктен
Кредиттік лемит банк пен эмитент әрбір карточкалардың
Ережеге сай кез-келген банк өзінің клиентіне және компанияларға
3. Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және
Мұндай бөлінудің негізі болып осы кезеңдердің әр қайсысының
І. Бастапқы кезең (немесе бастапқы тергеу іс-әрекеттері мен
Бастапқы кезеңнің ең бірінші сәті - оқиға болған
Осыдан кейін тексеру іс-әрекеттері екі бағыттың біреумен жүруі
1. Қылмыс ашылды немесе қылмыскер ұсталды деген сөз.
2. Қылмыс ашылмады. Жинақталған дәлелдер топталады, талданады және
ІІ. Келесі кезең (немесе келесі анықтау және ашу
Егер қылмыскер табылған болса және оны жауапкершілікке тарту
Сонымен қатар осы кезеңнің мән-мағынасын оқиға туралы қолда
Бастапқы кезеңмен келесі кезеңдердің арасындағы тергеу шекараларының мұншама
Қылмысты анықтауға негіз болып белгісіз қылмыстық әрекет туралы
Қылмысты ашу деп процессуалдық немесе басқа заңды
Тергеуге дейінгі тексерудің бастапқы кезеңінде жедел-тергеу шаралары
Қылмыстардың әрбір жеке түрлері бойынша анықтауға жататын мән
Қағида дегеніміз – белгілі бір ғылыми теорияда басшылыққа
Жалпы қағида дегеніміз – Жалған төлем карточкалары мен
Қазақстан Республикасының Қылмыстық – іс жүргізу кодексінің 192
Осы қылмыстардың ашу әдістемесіне көшер алдында Қаржы полициясы
- жасалған немесе жасалуға әзірленіп жатқан қылмыстар туралы
- Қазақстан Республикасының Қылмыстық – іс жүргізу кодексіне,
- әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға
- жедел – іздестіру шараларын жүзеге асыру, қылмыстық
- экономикалық құқық бұзушылықтар келтірілген мүліктік зиянның өтелуін
- мемлекеттік және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды,
Жалған төлем карточкалары мен өзге де төлем және
Жәбірленуші – дегеніміз қылмыспен келтірілген моральдік, дене және
Арыз келіп түскеннен кейін кезекші жедел қызметкер бұл
Осыдан кейін жедел қызметкер арызды өзінің өндірісіне алу
Содан кейін істің мән жайы толық анықталғаннан кейін
Жедел іздестіру қызметі – азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын,
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Қылмыс жасағандарға қатысты жеке тексеру жүргізіп, олардан табылған
Ұсталғандардан жауап алып, Жалған төлем карточкалары мен өзге
Ұсталған қылмыскерлердің тұрғылықты мекен жайында (қажет болған жағдайда
Табылған заттарға қатысты экспертиза тағайындау қажет. Бұл қылмыс
ҚОРЫТЫНДЫ.
Сонымен азаматтардың нарықтық қарым-қатынастарға қосар үлесі болып жоғары
Қазақстандағы нақты жағдайларға байланысты экономикалық қылмыстардағы Жалған төлем
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Қылмыстармен күресудің тиімділігін арттыруды кепілдіктері ол-заңнамаға қажетті өзгерістер
Анықтау және ашу – қылмысты жан жақты
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Сонымен қатар, Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем
Еліміздегі қылмыстық ұйымдастырылуы мен мамандандырылуы жағынан жоғары деңгейге
Кез келген қылмысты қоғамды-қауіпті әрекет ретінде, оның түрлерін
Жалпы ғылыми білімдер, оның ішіндегі криминалистика мен басқа
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3:
Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3:
ҚР – ның Жедел-іздестіру қызметі туралы заңы 15.09
Оперативно – розыскная деятельность: Учебник 2-е издание под.
ҚР ның Қаржы полициясы органдары туралы заңы 04.07.2002ж.
ҚР – ның Жедел-іздестіру қызметі туралы заңы 15.09.1994ж.,
1
Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі
Қазақстан Республикасындағы сот билігі. Судьяның тәуелсіздігі
Соттың қорғау құқығын конституциялық құқық ретінде қарастыру
Еңбек құқығы субъектісінің құқықтық мәртебесі
Азаматтық әкімшілік-құқықтық мәртебесі
АЛАКӨЛ ОЙЫСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ТАБИҒАТЫН ҚОРҒАУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде еңбек шарттарын жасасу және бұзу негіздері
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе сату қылмысының криминалисттік сипаттамасы
Енбек құқығы субъектілері
Еңбек құқығы субъектісі