Банктік несиені заңсыз алу

Мазмұны:
Кіріспе...................................................................................................................4-5
1. Банктік қызмет саласындағы қылмыстылық.
1.1 Қазақстан Республикасындағы банктік қызметті реттейтін
1.2 Экономикалық қызмет
қылмыстылықтың алатын орны.....................................................................8-20
1.3 Банктік қызметті реттеудегі
2. 3аңсыз банктік қызмет.
2.1 Заңсыз банктік қызметтің қылмыстық құқықтық сипаттамасы...........24-27
2.2 Заңсыз банктік қызметтің квалификациялануының түрлері................28-29
2.3 Заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершілік..........................................30-32
2.4 Криминологиялық аспектілері: себептері мен алдын алу шаралары....33-36
Қорытынды.......................................................................................................37-38
Пайдаланған әдебиеттер тізімі........................................................................39-41
Сілтемелер..............................................................................................................42
Кіріспе.
Қазіргі Қазақстандағы
заңшығарушылардың алдына
барлық қатысушыларының, соның ішінде
бар болуы мен дамуының кепілі ретінде
Дипломдық жұмыс зерттеулерінің мақсаты
Дипломдық жұмыста ҚР-ның ҚК-сі, банктік
Зерттеу объектісі мен пәні.
Берілген дипломдық жұмысымның зерттеулерінің объектісі болып заңсыз банктік
Пәні ретінде заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершілікті бекітетін
Жұмыстың негізгі қорғалатын ұсыныстары:
1.Банктік қызметті қорғау саласында шетелдік қылмыстық заңнаманы құқықтық
А) Лицензиясыз, лицензиялауды талап ететін кез - келген
Ә) Заңсыз банктік қызмет пен заңсыз кәсіпкерлік үшін
Б) ҚР-ның ҚК-індегідей заңсыз банктік қызмет үшін әдейі
2.Заңсыз банктік қызметтің объектісінің теоретикалық дәлелденуі. Зерттеліп отрыған
3.ҚР ҚК-нің 191-бабымен (заңсыз банктік қызмет) қарастырылған қылмыстың
А) «Банктік қызмет» ұғымына түсінік берілді. «Банктік қызмет»
Ә) Заңсыз банктік қызмет қылмыстық әрекетін жасау нысандары
Б) Заңсыз банктік қызмет қылмысының қоғамдық қауіптілігінің нәтижесі
4.Заңсыз банктік қызметтің субъективтік белгілеріиің мазмұны. Қылмыстың субъективтік
1.1 Нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен кәсіпкерліктің дамуы жағдайында
Банк ұғымы былайша алғанда, заң салсына жатпайтын, экономикалық
Банк және оның мәні туралы мәселе әдебиеттерде мейлінше
И.О.Лаврушин банкті өнімі несиелік және эмиссиялық іс болып
Бруно Бухвальд «банк дегеніміз ақша, несие және сол
Американдық мамандардың айтуынша, «банктер ақшалай және мүліктік қаражаттар
Қазақстан Республикасындағы банк дегеннің өзі не екендігіне алғаш
Нарықтық қатынастардың дамуы заңнаманы, оның ішінде банкке қатыстыларын,
Елдің орталық банкінің құқықтық
1991 жылы 20 маусымда Қазақ КСР Ұлттық мемлекеттік
Заңнаманың шұғыл жаңаруы мемлекеттің орталық банкінің мәртебесі тәрізді
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін қабылдауды, саясат пен экономика
Дейтұрғанмен заң шығарушы еліміздегі бас банкті - Ұлттық
Сонымен қазіргі кезде қолданыстағы заңнама тұрғысынан банк дегеніміз
1.2 Дипломдық жұмысымның бірінші тарауының екінші бөлімі банктік
Қазақстаннын тәуелсіздігі мен егемендігін алғаннан бері көптеген алғабасарлық
Қазақстан Республикасының
Криминалды экономиканың орнығуының
«Криминалды және
Қылмыстық жолмен тапқан капитал «көлеңкелі экономиканың» масштабтарының кеңеюімен,
Қазіргі өтпелі кезеңдегі қазақстандық экономика
Осының
Ал бұл жағдайлардың арасында өте жақын диалектикалық байланыс
В.В Лунеевтің айтқанындай экономикалық қылмыстылық қоғамға өте үлкен
Сондықтан экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың алдын алу теориясын
Экономикалық қылмыстардың қоғамдық қауіпсіздік дәрежесін олардың сыбайлас жемқорлықпен
Қазіргі тенденция бойынща, жоғары технологиялар арасындағы қылмыстылық тез
Сонымен қатар анализдің көрсетуі бойынша алдын - ала
Бұндай әрекеттердің алдын - алу субъектілері жүйеленбеген және
Банктік қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік туралы нормалар жүйесінің
«Өтпелі экономика синдромының » өз ерекшеліктері болады. Уақыт
Дипломдық зерттеу объектісі банктік қызмет саласындағы құқықтық қатынастардың
Зерттеу пәні - банктік қызмет саласындағы қылмыстар үшін
Зерттеу гипотезасы: Банктік қызметпен байланысты қылмыстар жалпы экономикалық
Негізгі мақсаты. Зерттеудің негізгі мақсаты болып банктік қылмыстылықтың
Міндеттері:
-экономикалық қылмыстар ұғымына анықтама беріп, банктік қылмыстылықтың ондағы
-жаңа заңнаманың жүзеге асырылуы мерзіміндегі (1998 жылдан бастап)
-банктік қылмыстылықтың жасалуының негізгі жағдайлары мен себептерін анықтау;
-банктік қылмыстарды жасаған қылмыскерлердің жеке тұлғасының ерекшеліктерін сипаттау;
-банктік қылмыстылықтың негізі виктимологиялық сипатын анықтау;
-банктік қылмыстылықтың алдын - алу субъектілерінің негізгі ортасын
-банктік қылмыстылықтың алдын - алу ерекшеліктері мен түрлерін
-банктік қылмыстылықтың жүйесі мен ортасын анықтау;
-банктік қылмыстылықтың түрлерінің әрбіреуінің құрылымының элементтерін анықтау;
-банктік қылмыстылықпен күресу тәжирибесін дамыту мен қылмыстық құқықтық
Зерттеудің ғылыми тұрғыдан қарастырғандағы жаңалығы:
-1998-2008 ж.ж аралығындағы банктік қылмыстылықтың динамикасы, құрылымы мен
-толығымен банктік қылмыстылық белгілері мен ұғымына монографиялық дәрежеде
-1998-2008 ж.ж аралығындағы Қазақстан Республикасындағы банктік қызмет саласындағы
-банктік қылмыстарды жасауға мүмкіндік жасайтын жағдайлар мен себептер
-банктік қылмыстар субъектісінің тұлғасының ерекшеліктеріне сипаттама берілді;
-банктік қызмет саласындағы қылмыстардың жүйесі мен түсінігі берілген;
-бұндай әрекеттердің классификациясы берілді;
-банктік қызмет саласындағы қылмыстарының әрбіреуінің құралдарына анализ жасалынды:
-Онымен қоса банктік қылмыстылықтың алдын - алу негізгі
-Осы субъектілердің әрбіреуінің профилактикалық қызметінің жағдайы мен перспективаларына
Қорғалатын негізгі мәселелер:
1.Қоғамдық қатыныстардың
2.Экономикалық қылмыстар - бұл мемлекеттің экономикалық жүйесіне қол
3.Қылмыстық құқық теориясы және криминалогияда экономикалық қылмыстар келесі
- мемлекет меншігін жекешелендіру саласындағы қылмыстар;
- тұтынушылық нарық саласындағы қылмыстар;
- бағалы қағаздар нарығындағы қылмыстар;
- сыртқы - экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар;
- салық қылмыстары;
- несиелік - ақшалық қатынастар;
4.Несиелік - ақшалық қатынастар саласындағы қылмыстпр ішінен ерекше
5.Банктік қылмыстылықты экономикалық кылмыстардың келесі түрлері құрайды:
Заңсыз банктік қызмет (191 бап), заңсыз жолмен алынған
6.Қылмыстылықтың себептерін анықтайтын барлық криминологиялық концепцияларының ішінен ең
Бірақ қарама - қайшылық теориясы, ең сонында, субъектінің
Банктік қылмыстылыққа қатысты, бұл банктік қылмысты жасағаны үшін
7.Қазіргі қылмыстық заңнамаға келесідегідей өзгерістер енгізу жөн:
а) банктік қызмет, кәсіпкерлік қызметтен ерекшелетіндіктен Қазақстан Республикасының
ә ) осыған сәйкес Қазақстан Республикасының
б) Банктік қызметінің ерекшелігі мен Қазақстан Республикасындағы банктер
в) «Банктік несиені заңсыз алу» «банктік несиені мақсатсыз
194 - бап. Банктік несиені заңсыз алу. Жеке
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
194 бап - 1 Банктік несиені мақсатсыз пайдалану.
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
194 бап - 2. Заңсыз несиелеу
Жеке кәсіпкерлерді
5 жылдан 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру
194 - бап Банктік несиені мақсатсыз қолдану екі
194-1 бабының келесі редакциясы ұсынылады.
194-1 бап «Банктік несиенің мақсатсыз пайдалануы»
1. Мемлекеттің несиесін немесе мемлекет кепілдігімен берілген несиені
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
2. Екінші дәрежедегі банкпен және екінші дәрежедегі банк
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
ғ) Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің барлық баптарына ірі
д) ҚР ҚК-нің 207-бабын (жалған төлем карточкалары мен
Банктік қызмет саласындағы қылмыстылықтың криминологиялық сипаты. Криминологиялық анализдің
Банктік қылмыстарды қамтитын банктік қылмыстылық экономикалық қылмыстылықтың кұрылымдық
Менің ойымша, экономикалық қылмыстылық, тек экономикалық қызметпен ғана
Банктік қылмыстылықтың құрылымы мен динамикасының анализіне келетін болсақ.
Қарастырылып отырған 9жыл ішінде (1998-2006 ж.ж) экономикалық қылмыстар
Жалпы экономикалық қылмыстар саласындағы өз тұрақтылығымен, банктік қызмет
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің жинақбанкілері мен кассалары сияқты
Құрылымы бойынша бұндай қолсұғушылық әрекет келесі түрлерге бөлінеді:
Банктік қызметпен байланысты қылмыстардың жасалуы мен негізгі себептері
Қылмыстылықтың себептерін, көптеген әлеуметтік институттарда зерттеу арқылы анықтау
Қылмыстылықтың себептері мәселесіне көптеген түсіндірулер берілуі көптеген
Бұл формалардың тек жалпы және нақты бір қылмыстар
Нәтижесінде, бәрі бір тұлғаның әлеуметтік қиын жағдайы, оны
Экономикалық, соның ішіндегі банктік қылмыстылық және оның детерминанттары
Жағдайларын айтатын болсақ, банктік қызмет саласындағы қылмыстарды жасауға
Бірінші топқа макро дәрежесіндегі жағдайларды (әлеуметтік-экономикалық
Екінші топ - микро дәрежедегі факторлар, яғни нақты
Банктік қызмет саласындағы қылмыстар субъектілерінің тұлғалық ерекшеліктері.
Қылмыскер тұлғасының
Банктік қызмет саласындағы қылмыстың субъектісінің тұлғасы -
Жалпы экономикалық саладағы, соның ішінде банктік қызмет саласындағы
Қазіргі кездегі қоғам ешкімге тұтынушылықтың барлық түрлерін қанағаттандыруға
Бұндай позицияның пайда болуы көрсетілген тұлғалардың категорияларының заңға
Көрсетілген қылмыскерлер категорияларының психологиялық деформацияларының ішінен
- өзінің жеке материалдық тұтынушылығының қоғамның талаптарының
- құқықтық сананың төмен
- меншікті қорғайтын заңнамаға
Эмпирикалық материалдардың көрсеткеніндей сұралғандардың әрбір төртеуі (24,6%) «құқыққа
Берілген саладағы қылмыртарды жасайтын тұлғалардың психологиялық ерекшелігі қылмыс
Банктік қылмыстарды жасаған тұлғалардың ерекшеліктерін зерттеу көрсеткеніндей олардың
Бұндай тұлғалардың квалификациялық қызметті жүзеге асыру барысындағы жоғары
Сонымен, банктік саладағы қылмыс жасаған тұлғаны зертттеу келесі
- банктік қызмет саласында қылмыс жасаған тұлға тек
- банктік криминалдық қызмет топтық сипатта болады. Сондықтан
Қылмыстық элементтер, банктік салада қылмыс жасау алдында, алдымен
Алдын - алу шаралары.
Банктік қызмет
- Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі;
- Экономикалық қылмыстылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
- Прокуратура органдары кіреді.
Банктік қызмет
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
- Қазақстан Республикасының Қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығына
- екінші дәрежелі банктердің бөлімдері (Несиелік Комитет, Несиелік
1.3 ТМД елдерінің Қылмыстық Кодекстерінің анализі олардың Қазақстан
Заңсыз банк қызметі үшін жауапкершілік туралы нормалар әртүрлі
Несиелік - банктік жүйеге қарсы басқа қылмыстарға қарағанда,
Қазақстандық қылмыстық заңнама өзінің формальдық критерийлері бойынша Континентальдық
Сонда да Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің даму деңгейі,
А) Лицензиясыз, лицензиялауды талап ететін кез - келген
Ә) Заңсыз банктік қызмет пен заңсыз кәсіпкерлік үшін
Б) ҚР-ның ҚК-індегідей заңсыз банктік қызмет үшін әдейі
Ресей Федерациясының Қылмыстық Кодексі Мемлекеттік Думамен 1996 жылы
- меншікке қарсы қылмыстар
- экономикалық қызмет саласындағы
- коммерциялық және өзге ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы
Ресейлік заңнамада Қазақстанның
- заңсыз банктік қызмет(172
- басқа тұлғалармен заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын
- қылмыс жасау нәтижесінде тұлғамен алынған ақша қаражат
- несиені заңсыз алу
- несиелік берешекті өтеуден
- коммерциялық , салық немесе банктік құпияны құрайтын
- бағалы қағаздардың эмиссиясымен байланысты өкілеттіктерді теріс пайдалану
- бағалы қағаздар туралы, инвесторға немесе бақылаушы органға,
- жалған ақша немесе
- жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және
- бағалы металлдар мен бағалы тастарды мемлекетке өткізу
- Шетел валютасындағы қаражатты шетелден
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексіне қарағанда, Ресей Федерациясының Қылмыстық
Дипломдық жұмыста ҚР-ның ҚК-сі, банктік қызметті тіркеу мен
2.1 Заңсыз банктік қызметтің қылмыстық құқықтық
Субъект. Заңсыз банктік қызметтің субъектісі ерекше де, жалпы
Заңсыз банктік қызметтің ерекше субъектісі болып тек несиелік
ҚР ҚК-дегі 2-ші тармақшасындағы санкцияны тағы бір жауапкершілік
191-баптың жаңа редакциясы ұсынылады.
Дипломдық жұмыстың теоретикалық және практикалық маңызы.
Дипломдық зерттеу, қылмыстық заңнаманы дамытуға бағытталған бірқатар теоретикалық
Дипломдық жұмыста жазылған теоретикалық ережелер, нәтиже мен ұсыныстар
- заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершілікті
- құқық қорғау органдары қызметкерлерінің практикалық қызметі
- банктік қызметтегі
ТМД елдерінің
Заңсыз банк қызметі үшін жауапкершілік туралы нормалар әртүрлі
Несиелік - банктік жүйеге қарсы басқа қылмыстарға қарағанда,
Қазақстандық қылмыстық заңнама өзінің формальдық критерийлері бойынша Континентальдық
Сонда да Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің даму деңгейі,
А) Лицензиясыз, лицензиялауды талап ететін кез - келген
Ә) Заңсыз банктік қызмет пен заңсыз кәсіпкерлік үшін
Республикасының ҚК, Молдаваның ҚК)
Б) ҚР-ның ҚК-індегідей заңсыз банктік қызмет үшін әдейі
Заңсыз банктік қызметтің объектісі мен объективтік жағы.
Заңсыз банктік қызметтің туынды объектісі ретінде экономикалық қызмет
Заңсыз банктік қызмет қылмыс құрамының объективтік жағын зерттей
Объективтік белгілерін зерттеудің нәтижесінде, объективтік жағы: әрекет, нәтиже
1) заңсыз банктік қызмет (заңсыз банктік операцияларды жүзеге
2) материалдық зардап;
3) қылмыс, жәбірленушімен (азамат, ұйым, мемлекет) шарт
Нәтижесінде заңсыз банктік қызмет қылмысының аяқталғанын ірі мөлшердегі
Қылмыстың субъективтік жағы.
Қылмыстың субъективтік жағы диспозицияда көрсетілген әрекеттерге қатысты
Заңсыз банктік қызмет құрамындағы кінә белгісі банктік қызметті
Заңсыз банктік қызметтің субъектісі ерекше де, жалпы да,
Заңсыз банктік қызметтің ерекше субъектісі болып тек несиелік
Занды банктік қызметті құқықтық қорғау мақсатында Қазақстанда заңды
2.2 3аңсыз банктік қызметтің квалификациялануының түрлері.
Зерттеудің нәтижесінде заңсыз банктік қызметті ұйымдасқан топпен жасау
Ұйымдасқан топтың кейбір мүшелері заңсыз банктік қызметтің объективтік
Келесі квалификациялау белгісі - аса
Заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершілікті қарастыратын қылмыстық
Заңсыз банктік қызметтің квалификациялануының
Аралас және дара қылмыс құрамдары қарастырылды. Заңсыз банктік
Сонымен қатар диспозиция бланкеттілігі мәселесі қозғалып отыр. Бұл
Заңсыз банктік қызмет қылмысының құрамын аралас қылмыс кұрамдарынан
2.3 Заңсыз банктік қызметті жүзеге асыру барысында салық
Заңсыз банктік қызметті алаяқтық қылмысынан айырмашылығын қылмыстық -
Заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершілік туралы қылмыстық -құқықтық
191 - баптың диспозициясын қайта қарайтын болсақ, зерттеліп
Нәтижесінде мынадай шешімге келдім:
А) «банктік қызмет» және «банктік операциялар» ұғымдарын мүлдем
Ә) Заңсыз банктік қызмет туралы Қылмыстық Кодекстерінің
Б) 191-баптың 2-тармақшасындағы
- банктік операцияларды жүзеге асырумен байланысты белгілі бір
Қазіргі Қазақстандағы экономикалық қызметтің бостандығы заңшығарушылардың алдына жаңа
Өкінішке орай, 191-баппен регламенттелетін барлық жасалған қылмыстар санына
Бұған дәлел ретінде менімен жүргізілген зерттеулерді келтіруге болады.
Сондықтан:
-заңды банктік қызметті қорғауды заңи тұрғыдан реттеу;
-заңсыз банктік қызмет үшін жауапкершіліктің қылмыстық-құқықтық нормаларын қолдану
-қылмыстық заңнаманы дамыту бойынша ғылыми тұрғыдан дәлелденген ұсынымдар
Мәселенің ғылыми тұрғыда даму деңгейі.
Заңсыз банктік қызмет туралы ҚР ҚК-нің 191-бабының тергеу
Солардың ішінен Д.И.Аминова, С.С.Витвицкая, А.А.Витвицкий, Б.В.Вояженкин,
Нәтижесінде, кешенді түрде банктік қызметтің бекітілген тәртібін бұзғаны
Қылмыстық - құқықтық ғылымында, заңды банктік қызмет саласындағы
Жүргізілген зерттеулер нәтижесі ҚР ҚК-нің 191-бабының қарастырылған
2.4 Банктік қылмыстарды жасаудың негізгі себептері:
-банктік жүйеге мамандарды қабылдау мен бөлудің
-банктік қызметкерлердің негативті тұлғалық ерекшеліктері (объективті сипатта -
-банк клиенттерінің қызметімен байланысты кемшіліктер (объективті және субъективті
-банктік қызметке қандай да болсын қатынасы бар, үшінші
-банктік жүйенің өз органдары жағынан ведомствалық бақылаудың төмендігі;
-құқық қорғау органдарының қызметімен байланысты кемшіліктер;
-сот органдарының қызметкерлерінің жағынан қатерлер мен қызметтік лауазымын
-фискалды органдарының қызметінің жағынан қателер мен қызметтік лауазымды
-банктік қызмет саласындағы заңнамалық - нормативтік базаның жетілмеуі;
8. Банктік қылмыстардың алдын - алу шараларының
9. Банктік қылмыстардың алдын - алуының негізгі
-Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
-Қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығын реттеу мен оған
-Екінші дәрежелі банктер (екінші дәрежелі банктердің қызметтері: Несиелік
-Банктік операциялардың жеке түрімен айланысатын ұйымдар;
-Қазақстан Республикасының Қаржы Министірлігі;
-Қазақстан Республикасының Қаржы Министірлігінің казначейство комитеті;
-Қазақстан Республикасының Қаржы Министірлігінің салық комитеті;
-Сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыстармен күрес бойынша Қазақстан
- аудиторлық бақылау органдары;
- Қазақстан Республикасының прокуратура органдары;
- Сот органдары;
- Банктік бақылау органдары.
Банктік қызмет
- Экономикалық қылмыстылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
- Прокуратура органдары кіреді.
Банктік қызмет
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
- Қазақстан Республикасының Қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығына
- екінші дәрежелі банктердің бөлімдері (Несиелік Комитет, Несиелік
Қазіргі қылмыстық заңнамаға келесідегідей өзгерістер енгізу жөн:
а)банктік қызмет, кәсіпкерлік
ә ) осыған сәйкес Қазақстан Республикасының
б) Банктік қызметінің ерекшелігі мен Қазақстан Республикасындағы банктер
в) «Банктік несиені заңсыз алу» «банктік несиені мақсатсыз
194 - бап. Банктік несиені заңсыз
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
194 бап -1 Банктік несиені мақсатсыз пайдалану. Мемлекет
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
194 бап -2. Заңсыз несиелеу
Жеке кәсіпкерлерді және кәсіпорын басшыларын заңға қайшы келетін
5 жылдан 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру
194 - бап Банктік
194-1 бабының келесі редакциясы ұсынылады.
194-1 бап «Банктік несиенің мақсатсыз пайдалануы»
1.Мемлекеттің несиесін немесе мемлекет кепілдігімен берілген несиені бастапқы
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
2.Екінші дәрежедегі банкпен және екінші дәрежедегі банк кепілдігімен
екі жүзден бес жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі
г) Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің барлық баптарына ірі
ғ) ҚР ҚК-нің 207-бабын (жалған төлем карточкалары мен
Қорытынды.
Қорыта келетін болсақ, Қазақстандағы экономикалық қызметтің бостандығы заңшығарушылардың
- банктік қызмет саласында құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық
- шетелдік заңнамадағы заңсыз банктік қызмет үшін қылмыстық
- қолданыстағы заңнама бойынша заңсыз банктік қызмет (191
- заңсыз банктік қызмет квалификациялау, соның ішінде
- сәйкес қылмыстық заңнаманы дамыту бойынша ұсыныстар мен
Қазіргі қылмыстық заңнамаға келесідегідей өзгерістер енгізу жөн:
а)банктік қызмет, кәсіпкерлік қызметтен ерекшелетіндіктен Қазақстан Республикасының Қылмыстық
ә)осыған сәйкес Қазақстан Республикасының Қылмыстық
б)банктік қызметінің ерекшелігі мен Қазақстан Республикасындағы банктер және
в)«Банктік несиені заңсыз алу» «банктік несиені мақсатсыз пайдалануынан»
Әдебиеттер тізімі:
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы.
2."Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан
3.Каиржанова С.Е. Преступность в сфере банковской деятельности: криминологические
4.Саркисян А.Ж. Незаконная банковская деятельность: уголовно - правовые
5.Штатский А.А. Проблемы выявления, предупреждения и раскрытия преступлений
6.Русско-казахский тольковый словарь по современной экономике (2100 популярных
7.Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім: Оқулық. Өңделген,
8.Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления.
9.Д.Завидов. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и
10.С.Е.Искаков: Причины и особенности экономической
11.С.Кузьменко: Проблемы теоретического осмысления содержания экономической преступности. /Правовая
12.Прохоров Л.А. Общие
13.Ю.Четвериков В.С., Четвериков В.В.
14.В.Н.Бурлакова, проф., академик В.Н.Сальникова, Криминология. Учебник
15.А.И. Долгова. Криминология.
16.Алауханов Е. Қылмыстық
17.С. Әжібаев, Қ. Байділдаұлы: Азаматтық құқық.
18.В.Б.Боровникова. Сборники задач
19.Жадбаев С.Х. Криминология. Краткий курс лекций. Алматы: Жеті
20.Ж.Г.Калишева: Понятие недобросовестной конкуренции как разновидности
21.Отв. ред. д.ю.к. И.Я. Козаченко, З.А.
22.Н. М. Коршунова, Н.Эриашвили. Предпринимательское право - М:
23.Скаев К.О., Смагулова Н.Т. Яновская О.А.,
24.С.М. Рахметов, Е.О.
25.С.М. Рахметов. Е.О. Алауханов.
"Дәнекер" Институты, 2000.
26.И.К. Рогова, С.М. Рахметова. Уголовное право РК. Учебник
27.Сабден О.С., Токсанова Л.Н. Управление малым предпринимательством: вопросы
28.Г.Б. Саматова: Материалы
29. Сулейменов М.К.
РК/ Сулейменов М.К., Покровский
30.Уголовное право (конспект
31.Е.К.Утебаев: Криминалистически значимые объекты по экономическим
32. ҚР Қылмыстық кодексі 1997 жылы 16 шілде.
33. ҚР Азаматтық кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсан
34.ҚР Қылмыстық іс жүрігізу кодексі 1997 жылғы 13
36. «Заңды тұлғаларды
37."О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в
38."Шетел инвестициялар туралы"
1994 жылғы 27 желтоқсан.
39."Қазақстан Республикасындағы банктер және
40."Қазақстан Республикасының Ұлттық
41. Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от
Сілтемелер:
1.Банки и банковские операции /Под.ред.Проф.Жукова Е.Ф. М.: Банки
2.Банковское дело /Под ред.Лаврушина О.И. М.: Банковский и
3.Бухвальд Б. Техника банковского дела /Пер. с нем.
4.Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П.
5.Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы. 1991. №26, 337-бап,
6.Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 2 наурыздағы заң
7.Гуревич Г.С. Советское финансовое право. М.: Юрид.литер.,1985.48-бет.
8.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан халқына-2030» атты Стратегиясы.
9.Каиржанова С.Е. Преступность в сфере банковской деятельности: криминологические
10.Ағыбаев А.Н. Қылмыстық құқық. "Ерекше бөлім: Оқулық. Өңделген,
3

Ұқсас жұмыстар

Несиені заңсыз алу мен мақсатсыз пайдаланудың жалпы сипаттамасы

Несие қылмыстары туралы түсінік

Несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдаланудың құрамы сабақтас қылмыстардан айырмашылығы

Зерттеудің объектісі - банктің ақша қаражатын заңсыз пайдалану қылмысы

Заңсыз банктік қызмет

Ресей Банкіне есептеме беру міндеттемесі

Құрылысы жағынан қылмыс құрамы материалдық

Банк қызметi саласындағы қылмыстарға криминологиялық сипаттама

Банктік қылмыстармен күресу шараларының жүйесін анықтау және банктік қылмыстар бойынша жауаптылық жөніндегі нормаларды тиімдеу