Заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын немесе мүлікті заңдастырудың құрамы орын алады, егер:
1
кінәлі осы әрекетті қасақана істесе;
2
кінәлі осы әрекетті көпе-көрнеу заңсыз жолмен жүзеге асырса;
3
кінәлі осы әрекетті жеткілікті негіздерсіз жүзеге асырса;
4
кінәлі осы әрекеттерді жалған құжаттарды пайдалану арқылы жүзеге асырса;
5
осы әрекетті қателесіп жүзеге асырса.