Заңсыз жолмен  алынған  ақша қаражатын немесе мүлікті заңдастырудың құрамы орын алады, егер:

1)  кінәлі осы әрекетті  қасақана  істесе;

2)  кінәлі осы әрекетті  көпе-көрнеу заңсыз жолмен жүзеге асырса;

3) кінәлі осы әрекетті жеткілікті негіздерсіз жүзеге асырса;

4)  кінәлі осы әрекеттерді  жалған құжаттарды  пайдалану арқылы жүзеге асырса;

5) осы әрекетті қателесіп жүзеге асырса.