Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
«________________________________»колледжі
“________________________ ” факультеті
“______________” кафедрасы
КУРСТЫҚ
ЖҰМЫС
«_____________________пәні»
Тақырыбы: «Пара беруді анықтаудың әдістемелері»
Тексерген:______________
Орындаған:_____________
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................................................4
1.Пара беруді анықтаудың әдістемелері.....................................................4
2. Пара берудің қылмыстық-құқықтық және криминология -лық
2.1.Обьективтік белгілері.......................................................................
2.2. Субьективті белгілері........................................................................ 2.3.Криминологиялық сипаттамасы.......................................................
3. Пара берудің криминологиялық сипаттамасы............................
3.1Жалпы сипаттамасы............................................................................
3.2. Ерекшелігі, тәсілі және механизмі..................................................
4. Пара беруді ашу әдістері..................................................................
4.1. Алғашқы оперативтік іс-әрекет........................................................
4.2. Кейінгі оперативтік іс-әрекет...........................................................
Қорытынды..........................................................................................
Кіріспе
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан
Мемлекеттік саясатты, экономиканы елдегі тұрақтылық пен тыныштықты сақтауда,
Тамырын тереңге жіберген бұл құбылыс қоғамды қылмыстыққа бой
Пара беру мәселесі қылмыстық құқық теориясында көптен бері
Бұл мәселелерге арналған бірлі-жарым ғылыми мақалалардан басқа республика
Мен осы курстық жұмыста осы құбылыспен күрес проблемаларының
Осы курстық жұмыста тереңірек зерттеу мақсатына жету үшін
Осы курстық жұмыстың негізгі мақсаты қылмыстық жауаптылықтың теориялық
2.1. Пара берудің обьективтік белгілері
Қылмыстың объективтік жағы болып мемлекеттік қызметер атқаруға
Егер мемлекеттік қызметер атқаруға уәкілетті адамның немесе оған
Парақорлық үшін жауапкершілік жөніндегі заңдарды соттардың қолданылуы туралы
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 313 бабымен көзделген «Парақорлыққа
Парақорлыққа делдал болудың объективтік жағы екі нысанмен сипатталынады:
1) Пара алушыға және пара берушіге пара алу
2) Пара алушыға және пара берушіге пара
Парақорлыққа делдал болудың осы екі нысанның белгілерімен не
Пара алушы мен пара берушінің параның беруі және
Парақорлыққа делдал болудың нысандары, қылмыстың аяқталу белгілеріне байланысты
Парақорлыққа делдал болудың екінші нысаны бойынша пара алушыға
Парақорлыққа делдал болуда, параны алуға немесе беруге қатысушыдан
Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 23 тамызынан №
Лауазымды адамдар – тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкілеттік
Саяси мемлекеттік қызметкер – саяси мақсаттарды жүзеге асыруда
Сол заңның 7 бабына сай мемелекет қызметкерлерінің саралануына
Қазақстан Республикасының президенті мен оның орынбасарларымен тағайындалған.
Қазақстан Республикасы Парламентінің палаталары, Парламент депутаттарының Төрағалары мен
Конституцияға сәйкес Президент пен Үкіметтің өкілдері [15].
Орталық атқару органдары мен ведомтволардың бастықтары.
Аталған қылмыс құрамының субъектісі болып – мемелекет қызметтерін
Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдесінен «Сыбайлас
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 311 бабымен көзделген «Пара
2.2. Пара берудің субьективтік белгілері
Субъективтік жағынан ең бастысы, лауазымды адамның пара алуға
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 311 бабы екінші бөлігі
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 311 бабы үшінші бөлігі
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 311 бабы төртінші бөлігі
қорқытып алу жолымен
адамдар тобы алдын ала сөз байласып не ұйымдасқан
ірі мөлшерде
әлденеше рет жасалса
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының 1995 жылғы 22
Адамдар тобы алдын ала сөз байласып немесе ұйымдасқан
Осы қылмыстың құрамына кіретін субъектілер лауазымды адам болып
Ірі мөлшердегі пара алудың түсінігі Қазақстан Республикасының Қылмыстық
Әлденеше рет жасалу – лауазымды адамның өзі немесе
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің 312 бабымен көзделген «Пара
Жоғарыда аталып өтілген Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының
Пара берудің субъектісі болып – он алты жасқа
Аталған қылмыс құрамының екінші бөлігі дәрежеленген құрамды: көрінеу
Көрінеу заңсыз іс - әрекет (әрекетсіздік) әртүрлі
Пара беруші адам пара алушы адамның жасаған іс
Қылмыстың әлденеше рет жасалуы Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің
Егер әрбір пара берушінің мүддесі үшін жеке –
Пара берушінің қажет еткен нәтижесін қамтамасыз ететінін орындағаны
Ұйымдасқан топтың пара беруі, пара алудағы қылмыстың құрамы
Аталған баптың екінші ескертуінде, егер мемлекет қызметтер атқаруға
Параны қорқытып алудың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің
Пара бергендігі туралы белгілі бір органдарға мәлім болғандығы
Алдын ала пара беретіндігі туралы хабар берген адам
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің 313 бап «Парақорлыққа делдал
Қылмыстың субъектісі болып – қандай да болмасын он
Аталған баптың екінші бөлігі - парақорлыққа делдал болудың
Әлденеше рет немесе ұйымдасқан топтың түсінігі туралы
Парақорлыққа делдал болуда адамның өз қызмет бабымен ұйымдағы
Тәжірибеде жасалған парақорлыққа делдал болудың белгілерін кездестіруімізге болады.
3. Пара берудің криминалистикалық сипаттамасы
3.1. Жалпы сипаттамасы
Парақорлықтың криминалистикалық мінездемесіне көшер алдында криминалистикалық әдістің түсінігін
Криминалистикалық әдістеме – белгілі бір қылмыстардың жолын кесу
Криминалистикалық мінездеме өз ішіне келесідегідей элеменнтерді кіргізеді:
бастапқы ақпараттың сипаттамасы.
қылмысты істеу мен қылмыс іздерін жасыру туралы мәліметтер
қылмысты мүмкін жасаған адамның тұлғасы, оның мақсаттары мен
қылмыстан мүмкін зардап алған жәбірленуші және қылмыстың көп
қылмыс жасауға итермелеген мән – жайлар.
Қылмысты мүмкін жасаған адамның тұлғасы, оның мақсаттары мен
Парақорлық қылмыстар субъектілерінің қылмыс жасауының ең басты мақсаты
Парақорлық қылмыстарын жасау ниеттері әртүрлі болуы мүмкін:
пара берушінің немесе пара алушының лауазымды тұлға тарапынан
пара беру немесе пара алу арқылы пара алушының
Сол қылмыстар салдарынан мемлекет басқару мүдделеріне нұқсан келтіріледі.
Тергеу мен алдын ала тексеру барысында тергеушілер мен
пара алушы адам пара берушіге бір бет қағаз
пара беруші лауазымды тұлғаны өзінің белгілі бір
пара алушы мен пара беруші өздерінің арасында жалған
пара алушы мен пара берушінің арасында автокөлікті сатып
лауазымды тұлға параны бес – алты делдал арқылы
Парақорлық қылмыстарынан бас тарту мен қылмыс іздерін жасыруға
лауазымды адам өзінің қолдарын жұқалай парафинмен жағады. Қаржы
лауазымды адам ультра күлгін сәулелер шығаратын заты болады.
лауазымды адам пара берушіден пара затын беру қажеттілігін
лауазымды адам пара берушімен (арыз берушімен) сөйлесуі кезінде
4.Пара беруді ашу әдістері
4.1. Алғашқы оперативтік іс әрекет
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылдың 14 сәуірінен «Сыбайлас
Қазақстан Республикасының экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы
-Мемлекеттік органдарының лауазымды тұлғаларының тарапынан сыбайлас жемқорлық
-Сыбайлас жемқорлық құқық бұзышылықтар фактілеріне келіп түскен арыздардың
Қазақстан Республикасының 2002 жылдың 4 шілдедегі №366 -
Сол заңның 8 бабында «Қаржы полициясы органдарының міндеттері»
Жоғарыда аталған нормативтік – құқықтық актілерден көретініміздей, парақорлық
Енді парақорлық қылмыстар бойынша жоспарлауға көшейік.
Парақорлық қылмыстарды ашу және тергеу жоспарының екі түрі
кеңейтілген
бөлшектенген.
Кеңейтілген жоспар белгілі бір парақорлық қылмыстық ісі
Бөлшектенген жоспар белгілі бір парақорлық қылмыстық ісі
Парақорлық қылмыстары бойынша тергеу алды тексеріс пен тергеу
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің 312 бабы бойынша пара
Жоғары аталып өткендей соттық – тергеулік тәжірибеде пара
Тағлұмдамада белгілі бір адамды сыбайлас жемқорлық субъектісіне жатқызу
3. Егер сыйлық құны екі
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің 312 бабы екінші бөлігімен
4. Парақорлыққа қатысты қылмыстық істері бойыншаең басты дәлелердің
5. Сұралынған бұрықтар мен лауазымды міндеттер
Парақорлық қылмыстық істің барлық қатысушыларының іс - әрекетіне
Жоғарыда талып өтілген парақорлық қылмыстары бойынша кездесетін қиыншылдықтардың
Қаржы полициясы органдары басқа құқық қорғау органдарымен бірігіп
Тұлғаның сыбайлас жемқорлық қылмыстарының субъектісіне жатқызылатыны жайлы білу
Облыстар, Алматы, Астана қалалары бойынша экономикалық қылмысқа және
Арыз берушілерге (параны қорқытып алу жолымен сұралған адам
Бір –бірімен сөйлесу кезінде арыз беруші адамдар пара
Сұралынған немесе алынып жатқан пара мөлшерін нақтылау қажет.
Егер пара беру мен пара алу делдалдықпен байланысты
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет бойынша Агентігіне тізім жасау.
Бүкіл мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік органдарының тізімі;
Сол бүкіл мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік органдар қызметкерлері
Қаржы полициясы органдарының тергеушілері мен жедел қызметкерлері белгілі
Қылмыстық іс – жүргізуге қатысушы адамдардың іс -
4.2. Кейінгі оперативтік іс-әрекет
Парақорлық қылмыстары бойынша жедел - іздестіру шараларының тізімі
азаматтарды сұрау, лауазымды тұлғаларды сұрау, олардан ақпараттарды алу.
азаматтармен жария емес және жария қарым - қатынастарды
арнайы техникалық құралдарды қолдану.
зерттеу үшін үлгілер алу.
құқыққа қайшы істер іздерін жария емес тіркеу жәнет
қылмысты істеген немесе істеп жатқан адамның ізіне түсіп,
ұсталынған адамды жеке тексеру , қылмыстық іс -
арнайы техникалық құралдарды, аудио, бейне техниканы қолдана сөйлесулерді
Парақорлық қылмыстары бойынша терегу әрекеттерінің тізімі қылмыстық
жауап алушылар және беттестірулер жүргізу.
қылмыс жасалған жерді тексеру.
тану.
тінту және алу.
сөйлесулерді тыңдау мен жазу.
айғақтарды оқиға болған жерде тексеру және нақтылау. Тергеу
сот сараптамалары (соттық – химиялық сараптама, соттық –
үлгілер алу (салыстырмалы зерттеу жүргізу үшін дауыс үлгілерін
Жоғарыда біз пара беру қылмыстарын ашу және тергеу
Азаматтардың арыздары.
Кінәсін мойындап келу.
Лауазымды адамдардың және қылмыстық істі қозғауға құқық берілген
Параны қорқыту жолымен алу (Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің
Мемлекеттік қызметтер атқаруға уәкілетті адамға немесе оған теңестірілген
Арыз алғаннан кейін қаржы полициясы оганының жедел қызметкері
Арыз берушіден түсініктеме алған кезде одан іс бойынша
Арыз берушіге (арыз берушіден) беріліп жатқан (сұралып жатқан)
Пара беруші (пара алушы) пара затын өзі немесе
Пара беруші (пара алушы) қандай іс - әрекет
Пара беру (пара алу) қай жерде, қай уақытта
Пара заты парақорлыққа делдал болған адам арқылы талап
Арыз берушіден түсініктеме алғаннан кейін, пара берушіні (пара
Люменисцендіретін ұнтақпен себілген ақша купюраларын (белгілерін) беру туралы.
Арнайы мақта беру туралы (ізді кетіретін).
Арнайы техникалық құралдарды беру туралы («фараон», «циклоп» тағы
Қылмыс (оқиға) болған жерін түсіру үшін бейне камерамен
Пара затын салатын конверттер беру туралы.
«Пакеттер үшін» мөрін беру туралы.
Техникалық қамтамасыздандыру бөлімінің қызметкерімен қамтамасыздандыру туралы (себебі арнайы
Содан кейін арыз берушіге арнайы техникалық құралдар беріледі
Пара беру мен пара беруге делдал болу қылмыс
Пара берушіні (пара алушыны) ұстау арыз беруші пара
Пара алушы (парақорлыққа делдал болған адам) пара затын
Кешіктірмей ұстау пара берушіге (пара алушыға, парақорлыққа делдал
Қаржы полициясы органдарының қызметкерлері куәгерлермен бірге қылмыс болған
Соттық – бейне фоноскопиялық сараптама өткізу үшін пара
Егер пара заты ретінде шетел мемлекеттердің ақша белгілері
Егер пара заты ретінде «өзге де мүлік» шықса
Егер пара заты ретінде мүлік сипатындағы пайда шықса
Жоғары көрсетілген қаржы полициясы органдары қызметкерлерінің істелінген әрекеттерінде
Содан кейін пара берушіден (пара алушыдан, парақорлыққа делдал
Қандай іс - әрекет (әрекетсіздік) үшін пара беруші
Пара берушінің (пара алушының) ұсынған (талап еткен) пара
Іске маңызы бар басқа да мән – жайлар.
Содан кейін куәгерлерден түсініктеме алынады Түсініктемеде келесі сұрақтар
Қаржы полициясы органдарының қызметкерлері оларды куәгерлер ретінде шақырудың
пара берушінің (пара алушының, парақорлыққа делдал болған адамның)
қылмыс болған жерін тексеру мен ұстау кезіндегі пара
Пара берушінің (пара алушының, парақорлыққа делдал болған адамның)
Пара затын қылмыскерден (дің) алудың (берудің) еріктілігі немесе
Жоғары көрсетілген іс - әрекеттерден кейін тергеуші келесі
Қылмыстық іс қозғау мен өз іс – жүргізуіне
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс – жүгізу Кодексінің 37,
Тергеу алды тексерістің толық еместігін ескере отырып, толқтыруға
Техникалық қамтамасыздандыру Бөлімінің қызметкері ауио жазба үзіндісінің шифрін
Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін тергеуші келсі мекемелерге сұраныстар
Психикалық денсаулық орталығына – пара берушінің (пара алушының,
Наркологиялық Диспансерге - пара берушінің (пара алушының, парақорлыққа
Ішкі істер аудандық бөліміне - пара берушіге (пара
Әділет Министрлігінің Басқармасына - пара берушіде (пара алушыда,
Жергілікті жол полициясы Басқармасына - пара берушіде (пара
Құқықтық статистика ақпарат Комитетінің Басқармасына - пара берушіде
Мемлекеттік қызмет істері Агентігінің Басқармасына - пара берушіні
Пара алушының, арыз берушінің (Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодекстің
Парақорлық қылмыстары бойынша соттық сараптамалар алдын ала тексеріс
Анықтама органдарының қызметкерлері мен тергеушілер парақорлық қылмыстық істері
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс – жүргізу Кодексінің 64
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс – жүргізу Кодексінің 193
Жазбаша тапсырмаларында тергешілер қылмыстық іске қатысушылардың тергеушіге келу
Пара алушыдан (пара берушіден, парақорлыққа делдал болушы адамнан)
Сезіктіден жауап алуға ұқыпты дайындалу қажет. Қылмыстық іс
Сезіктіден жауап алғанда диктофон немесе бейне камера қолданудың
Арыз берушіден куә ретінде жауап алғанда оны қасақана
Парақорлық қылмыстық істері бойынша кейінгі жедел – іздестіру
Пара беруші (пара алушы, парақорлыққа делдал болушы) тергеу
Парақорлық қылмыстық істері бойынша сараптама қорытындылары дайын болған
Парақорлық қылмыстық істері бойынша қатысушылар айғақтары арасында қарама
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс – жүргізу Кодексінің 22
Пара берушіге (пара алушыға, парақорлыққа делдал болушыға) айып
Пара берушіні, пара алушыны, парақорлыққа делдал болған адамды
Парақорлық қылмыстары бойынша тінтулер жүргізілуі мүмкін. Егер пара
Тінтудің тактикасы келесідей. Ең біріншіден тергеуші тінту жүргізу
Парақорлық қылмыстарды тергеу кезінде және ашу кезінде ең
Егер қылмыскерден айыпталушы ретінде жауап алғанда ол өз
Белгілі ғылым Е.Р.Россинскаяның ойынша, бұрын жауап алынған іс
Профессор Е.П.Ищенконың ойынша беттестірулер ең керек жағдайларда ғана
А.Г.Филиппов ойынша парақорлық қылмыстары бойынша кейінгі тергеу әрекеттеріне
А.Г.Филиппов тергеу экспериментін де парақорлық қылмыстары бойынша кейінгі
белгілі бір заттардың портфельде, кейсте сию мүмкіндігін айқындау
пара беру фактісін белгілі бір шарттарда сезу мүмкіндігін
белгілі бір ара қашықтықты белгілі бір уақытта өту
Профессор Н.П.Яблоковтың ойынша, парақорлықпен алдын алу мақсатында белгілі